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华金资本: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 07:44:02

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

珠海华金资本股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，应建议股东会撤换。本规则经股东会审议通过后施行，由董事会解释。

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