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复旦微电: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-29 07:42:52

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

上海复旦微电子集团股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责研究制定董事、高管的选择标准和程序，物色人选，审查候选人并提出建议，检讨董事会架构，评核独立董事独立性等。委员会每年至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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