（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
诚迈科技股份有限公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，会议由董事长王继平召集，以现场结合通讯方式举行，全体9名董事出席。会议审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。会议还审议通过《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》，推举刘冰冰先生为第四届董事会副董事长，补选非独立董事赵森先生为薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期至第四届董事会届满。两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过。会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。相关公告文件可在巨潮资讯网查阅。
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