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八亿时空: 八亿时空关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、废止及制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-29 06:46:16

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（原标题：八亿时空关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、废止及制定公司部分治理制度的公告）

北京八亿时空液晶科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议。修订内容包括公司治理结构、股东会与董事会职权、审计委员会设置、董事与高管责任、利润分配政策等。同时，公司拟废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。相关变更将依法办理工商登记备案。

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