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天地在线: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 06:41:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会议事规则规定，董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在紧急情况下可不受通知期限限制。会议须有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数同意，对外担保等事项还需三分之二以上董事同意。关联交易表决时，关联董事应回避。董事会决议由总经理组织实施，董事会秘书负责会议记录及决议执行情况汇报。会议记录保存期限不少于十年。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起生效。

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