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开山股份: 关于修订公司章程的公告内容摘要

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2025-10-29 06:29:37

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（原标题：关于修订公司章程的公告）

开山股份拟修订公司章程，不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括：调整公司治理结构，完善股东会、董事会、审计委员会等机构的职权；修改法定代表人条款，明确其执行公司事务的法律后果由公司承担；细化股东权利与义务，强化控股股东、实际控制人责任；优化董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设独立董事专门会议机制；调整利润分配、对外担保、财务资助等事项的决策权限。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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