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华立科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 05:38:26

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（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

广州华立科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名苏本立、Ota Toshihiro、苏永益为第四届董事会非独立董事候选人，刘善敏、王智波为独立董事候选人。因发行新股及股权激励归属，公司总股本变更为153,153,159股，注册资本相应变更，并拟修订《公司章程》及多项治理制度，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，审议《2025年第三季度报告》，同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，注销3,200份不符合行权条件的股票期权，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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