（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
开山股份第六届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的议案》，认为该项目有利于公司全球产能布局和可持续盈利，尚需提交股东会审议。审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会设置，完善治理结构，尚需股东会审议。审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，均尚需股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月13日召开临时股东会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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