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天地在线: 关于第四届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-29 05:37:41

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（原标题：关于第四届董事会第七次会议决议的公告）

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。同意使用不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用。审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等28项制度及制定2项新制度的议案，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议决定提请召开2025年第四次临时股东大会，会议通知已同步披露。所有议案均获全体董事同意通过。

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