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华天酒店: 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 05:30:55

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（原标题：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

华天酒店集团股份有限公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第九届董事会2025年第一次临时会议，应参与表决董事9名，实际参与9名，会议程序符合相关规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，均获全票通过。同时审议通过《关于转让永州置业70%股权的议案》，同意以不低于5,253.96万元（评估基准日为2025年6月30日）作为挂牌底价，通过公开挂牌方式转让永州华天城置业有限责任公司70%股权。相关文件已披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

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