（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告）
广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到10人，会议召集召开符合规定。会议审议通过了《2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过。同时审议通过了关于修订《董事会审核委员会实施细则》《董事会提名与薪酬委员会实施细则》《董事会预算委员会实施细则》《防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》《募集资金管理办法》《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》《中小投资者单独计票管理办法》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《审核委员会年报工作规程》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《董事会成员多元化政策》等16项制度相关条款的议案，以及关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》两项新制度的议案，各项议案均获全票通过。
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