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浩辰软件: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-29 02:32:31

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（原标题：董事会议事规则）

苏州浩辰软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职，提升董事会运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，设证券事务中心处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，董事应亲自出席或委托他人代为出席。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的2/3以上董事同意。董事在关联事项中应回避表决。会议记录、决议公告及档案管理均有明确规定，本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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