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老百姓: 《董事会议事规则》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-29 02:29:23

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年10月修订））

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到一定标准需提交董事会审议，关联交易、担保、财务资助等事项有特别规定。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，会议决议须经全体董事过半数通过。董事应回避关联事项表决，会议记录与决议需签字确认，决议执行由董事长督促。会议档案由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会批准后生效。

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