（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）
浙江金鹰股份有限公司于2025年10月27日以通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，并经董事会审计委员会事前认可。审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，以及制定《内部审计制度》，其中部分议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，无弃权或反对票。相关文件将于2025年10月29日在上海证券交易所网站披露。
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