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老百姓: 关于修订部分公司内部治理制度的公告内容摘要

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2025-10-29 02:12:05

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（原标题：关于修订部分公司内部治理制度的公告）

老百姓大药房连锁股份有限公司公告编号2025-059：为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会、监事条款不再适用；设立职工代表董事；“股东大会”调整为“股东会”。公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订部分内部治理制度的议案。本次修订涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理制度、对外捐赠管理制度等14项制度，其中部分需提交股东大会审议。修订后的制度全文将披露于上海证券交易所网站。

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