（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度的公告）
天津银龙预应力材料股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》。为提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际情况，对相关治理制度进行制定与修订。本次共涉及19项制度，其中制定《董事会战略发展委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《期货套期保值业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露差错责任追究制度》《内部问责制度》共7项；修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》共12项。上述制度均未提交股东大会审议。
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