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田中精机: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 02:02:50

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

浙江田中精机股份有限公司将于2025年11月14日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司会议室。会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年11月7日。会议审议《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》和《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》，后者包含10项子议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度修改。其中，议案1、2.01、2.02需经特别决议通过，其余为普通决议事项。所有议案对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月10日至12日，登记地点为公司证券部。会议联系方式：苏恺愉，电话0573-84778878，传真0573-89119388，邮箱securities@tanac.com.cn。

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