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多浦乐: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-29 02:00:52

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

广州多浦乐电子科技股份有限公司将于2025年11月13日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月10日。会议地点位于广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人共6人、以及修订或制定多项公司治理制度共计9项子议案。其中议案1.00、4.01、4.02为特别表决事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案2.00、3.00采用累积投票制。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月13日。中小投资者表决将单独计票并披露。参会登记截止时间为2025年11月12日17:00前，可通过书面信函或电子邮件方式办理。

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