（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）
天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日以现场和通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长谢志峰主持。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票赞成。会议审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》，涉及修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《期货套期保值业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露差错责任追究制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部问责制度》等共19项制度，各项议案均获9票赞成。会议审议通过《关于增选董事会战略发展委员会委员的议案》，因杨旭才辞去委员职务，增选王昕为战略发展委员会委员，表决结果9票赞成。相关文件将披露于上海证券交易所网站。
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