（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：3025-048。金雷科技股份公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整。审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任朱晓宇女士为财务总监，任期至第六届董事会届满。审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，调整审计委员会成员为罗新华（主任委员）、王建平、田倩倩；提名委员会成员为王建平（主任委员）、罗新华、李新生；战略委员会和薪酬与考核委员会成员不变。上述事项表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。相关内容详见巨潮资讯网。
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