（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告）
北京金一文化发展股份有限公司于2025年10月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第三十二次会议。会议通知于2025年10月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出。应出席董事8名，实际出席8名，其中刘芳彬、张军、石军以通讯方式参会。会议由董事长王晓峰主持，公司高级管理人员列席。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已提交董事会审计委员会审查通过，并刊载于巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会决议。
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