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环旭电子: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:00:50

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（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

环旭电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月27日以现场会议（含视频参会）方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过以下议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》；二、审议通过调整股份回购价格上限的议案；三、审议通过2023年股票期权激励计划第一期到期注销的议案；四、审议通过修订《内部审计章程》的议案；五、审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事已回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案表决结果均为同意11票或同意5票，无反对和弃权票。相关公告及文件同日披露于上海证券交易所网站。

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