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国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 00:57:36

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（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告）

新国脉数字文化股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认其财务信息真实、准确、完整。会议通过公司2025年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标，关联董事陈之超回避表决。会议审议通过2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算。会议通过注销部分离职人员股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及相应股票期权注销事项，关联董事陈之超、王则鸣回避表决。会议同意调整董事会战略委员会和提名委员会成员，战略委员会由张伟任主任委员，提名委员会由张伟任主任委员。会议还审议通过修订《公司全面风险管理办法》。所有议案均获表决通过，无反对或弃权票。

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