（原标题：第八届董事会第三十七次会议决议公告）
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议应参加董事八名，实际参加董事八名，会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，审计与风控委员会已审议通过该议案。会议同时审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及审计与风控委员会决议。
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