汇隆控股(08021.HK)：委任独立非执行董事;变更董事会辖下委员会之组成;及符合上市规则内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事;变更董事会辖下委员会之组成;及符合上市规则）

滙隆控股有限公司（股份代號：8021）董事會宣佈，陳嘉怡女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月二十八日起生效。

陳嘉怡女士，38歲，持有香港城市大學國際商業（日本）學士學位，於企業商務關係管理方面擁有逾十年經驗，現任一家聯交所上市公司的行政總裁秘書。其委任為期一年，由二零二五年十月二十八日至二零二六年十月二十七日，可獲每月董事袍金10,000港元。陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係，亦無於本公司證券中擁有權益。據董事所知，無須根據GEM上市規則第17.50(2)條披露其他資料。

陳女士已確認符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準，過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無任何可能影響其獨立性的因素。彼已根據GEM上市規則第5.02D條就相關規定取得法律意見。

同日起，陳嘉怡女士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

於陳女士獲委任後，本公司已全面符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條之規定。

現屆董事會成員包括李振興先生（執行董事）、盧家麒先生、龔秋雲女士及陳嘉怡女士（均為獨立非執行董事）。

承董事會命
滙隆控股有限公司
執行董事
李振興
香港，二零二五年十月二十八日