天津建发(02515.HK)：(1) 建议采纳无面额股制度及建议修订章程及 (2) 临时股东会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议采纳无面额股制度及建议修订章程及 (2) 临时股东会通告）

天津建设发展集团股份公司（股份代号：2515）将于2025年11月17日上午十时正在中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号第二会议室举行临时股东会，会议将审议特别决议案：建议采纳无面额股制度及建议修订公司章程。

为提高融资及股本结构的营运灵活性，董事会建议采纳无面额股制度。该调整须经股东于临时股东会上通过特别决议案批准，并完成市场监督管理机关变更登记后方可实施。调整不会影响现有股东的相对权利、公司日常运营或财务状况。

同时，董事会建议修订公司章程以反映无面额股制度。主要修订内容包括：股票标明人民币面值，每股面值人民币1元为无面额股；发行新股所得股款至少一半计入注册资本，具体比例由股东大会决定。现行章程将继续有效，直至修订获股东批准后生效。

股东可于2025年11月18日至12月3日期间，将现有股票送交公司香港H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，免费换领新无面额股票。自2025年12月1日下午四时十分起，仅黄色新股票可用于买卖、交收及结算，旧股票不再用于交易，但作为所有权凭证仍然有效。

公司将于2025年11月12日至11月17日暂停股份过户登记，记录日为11月17日。股东须于11月11日下午四时三十分前提交过户文件以确认参会资格。投票须以按股数方式进行，结果将在联交所及公司网站公布。董事会建议股东投票赞成相关决议案。