天工国际(00826.HK)：天工股份 - 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：天工股份 - 第四届董事会第十五次会议决议公告）

江苏天工科技股份有限公司（“天工股份”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式举行，由董事朱泽峰主持。本次会议应到董事9人，实际出席或授权出席董事9人。会议通知已于2025年10月18日以书面方式发出，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》。该议案基于《公司法》及相关法律法规要求，结合公司2025年前三季度经营情况完成编制。具体内容可参见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-121）。该项议案获得全票通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，亦无需提交股东大会审议。

上述议案已事先经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本次董事会会议的决议合法有效。

备查文件包括《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》和《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

本公告为天工国际有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条所发布的海外监管公告，天工股份为其附属公司。公告由天工国际董事会主席朱小坤签署，发布日期为2025年10月28日。