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帝科股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 22:33:34

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

无锡帝科电子材料股份有限公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司四楼会议室。股权登记日为2025年11月10日。会议将审议取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、补选非独立董事、聘任2025年度会计师事务所、开展金融衍生品交易计划、申请综合授信额度、为子公司提供担保额度预计等议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月13日9:15至15:00。登记时间为2025年11月12日，可通过现场、信函或邮件方式登记。

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