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生益科技: 生益科技2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-28 22:33:02

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（原标题：生益科技2025年第三次临时股东大会会议资料）

广东生益科技股份有限公司将于2025年11月13日召开第三次临时股东大会。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关配套制度。同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度。另将制定《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。此外，会议审议选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案，董事会席位拟由11名增至12名，非独立董事由7名增至8名。上述议案已获公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

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