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永兴股份: 永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 22:12:18

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（原标题：永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：601033 证券简称：永兴股份公告编号：2025-039
广州环投永兴集团股份有限公司将于2025年11月17日14时30分在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开2025年第三次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式。审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、公司发行公司债券相关议案（共10项子议案）、提请股东大会授权董事会办理债券发行事宜、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。股权登记日为2025年11月10日。A股股东可参与投票，无特别决议议案，议案1至4对中小投资者单独计票。登记时间：2025年11月12日至14日，联系地址：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。

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