（原标题：奥瑞德2025年第二次临时股东会决议公告）
奥瑞德光电股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长朱三高主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共19人，代表有表决权股份总数的18.2143%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》中的各项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案中，特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过，普通决议议案获1/2以上通过。北京德和衡律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。本次会议无否决议案。
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