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隆达股份: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:53:15

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

江苏隆达超合金股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会下设审计委员会行使，相关事项尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》及制定、修订多项管理制度，包括股东会、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度尚需股东大会审议。会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格至11.54元/股，并作废47.6292万股已授予尚未归属的限制性股票。会议审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件，41名激励对象可归属86.0808万股限制性股票。所有议案均获表决通过。

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