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云天化: 云天化第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:53:00

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（原标题：云天化第十届董事会第五次会议决议公告）

云南云天化股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第五次会议，应参与表决董事9人，实际表决9人，会议审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计管理制度》，修订《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》等13项制度，其中独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保管理制度需提交股东大会审议。会议审议通过《公司2025年度内部控制评价工作方案》及《2025年三季度报告》。相关制度文件于2025年10月29日在上海证券交易所网站披露。

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