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华胜天成: 2025年第三次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:17:20

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（原标题：2025年第三次临时董事会会议决议公告）

北京华胜天成科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三次临时董事会，审议通过多项议案。会议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意。全资子公司信泰发展参与设立的北京集成电路尖端芯片股权投资中心拟减资，认缴出资总额由390,977.4436万元减至146,390.9775万元，信泰发展认缴出资由100,000万元减至40,000万元，持股比例升至27.3241%，构成关联交易，关联董事回避表决，7票同意。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程。审议通过制定及修订《股东会议事规则》等28项管理制度，其中部分需提交股东大会审议。决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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