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新经典: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:17:09

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

新经典文化股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长陈明俊主持。会议通知于2025年10月22日以电子邮件及微信方式发出，会议资料已提交全体董事和高级管理人员。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过并出具明确同意意见。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。公告内容真实性、准确性和完整性由董事会及全体董事保证，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告可在上海证券交易所网站查阅。

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