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吉华集团: 吉华集团第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:14:39

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（原标题：吉华集团第五届董事会第十次会议决议公告）

浙江吉华集团股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，会议应到董事9名，实到9名，符合规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，并经董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订公司章程相关内容，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等议案，其中部分议案将提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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