（原标题：宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
宁波海运股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长董军主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共582人，代表有表决权股份总数的48.2014%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过多项治理制度修订、废止与重新制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易管理、募集资金管理等制度。会议还以累积投票方式增补王静毅、张自恺为公司第十届董事会董事，两人均当选。浙江和义观达律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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