（原标题：上海市锦天城律师事务所关于永泰能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
永泰能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2025年10月28日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席会议的股东及股东代理人共5,674人，代表有表决权股份4,597,933,185股，占公司股份总数的21.07%。会议审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的议案》及其子议案，包括取消监事会、修订股东会议事规则、董事会议事规则及募集资金管理制度等。各项议案表决结果均达到出席会议股东所持表决权的相应比例，其中特别决议事项获三分之二以上同意。会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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