海天味业(03288.HK)：海外监管公告 - 海天味业第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 海天味业第六届董事会第十次会议决议公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布，载列佛山市海天调味食品股份有限公司（“本公司”）在上海证券交易所网站刊发的第六届董事会第十次会议决议公告，仅供参阅。

本公司第六届董事会第十次会议于2025年10月28日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长程雪女士召集和主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该报告已刊载于上海证券交易所网站及香港联合交易所披露易网站。

会议审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联（连）交易的议案》。由于涉及关联交易，执行董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避表决，其余4名无关联关系董事全部同意，4票同意，0票反对，0票弃权。该议案已事先经公司独立董事第三次专门会议及审计委员会第八次会议审议通过。独立董事及审计委员会认为交易符合公司经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益。相关公告已刊载于上海证券交易所网站及香港联合交易所披露易网站。

董事会成员包括执行董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文，独立非执行董事张科春、屈文洲、丁邦清。