白云山(00874.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

广州白云山医药集团股份有限公司于2025年10月28日发布《独立董事年报工作制度》，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。该制度旨在完善公司治理机制，发挥独立董事在年度报告编制中的作用，依据《上市公司独立董事管理办法》、上市地交易所规则及相关法律法规和《公司章程》制定。

独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，履行责任与义务，并遵守保密规定，在年报公布前不得泄露内容。公司应为独立董事履职提供必要条件，不得限制其了解经营情况。公司需制定年报工作计划并提交独立董事审阅，独立董事应通过会谈、考察、与会计师沟通等方式履职，并形成书面记录，重要文件须当事人签字。

每个会计年度结束后六十日内，管理层应向独立董事全面汇报经营及重大事项进展，独立董事每年至少实地考察一次下属单位，相关情况应书面记录并签字确认。财务负责人应在年审会计师进场前向独立董事提交审计工作安排，独立董事应与审计委员会沟通相关安排。

年审会计师出具初步意见后、董事会审议年报前，公司应至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，就审计发现问题进行沟通，会议须有书面记录及签字。

独立董事应关注董事会审议事项的决策程序，认为材料不完整或论证不充分的，可联合两名及以上独立董事书面提议延期开会或审议，董事会应采纳。若对年报内容有异议，经半数以上独立董事同意，可独立聘请外部机构，费用由公司承担。

独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。还应按上交所要求编制《独立董事年度述职报告》，并在年度股东大会上向股东报告。董事会秘书负责协调独立董事与管理层的沟通。本制度由董事会负责制定、修改与解释，自审议通过后生效。