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蔚蓝生物: 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 19:32:57

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（原标题：青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则）

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由6名董事组成，含职工代表及不少于三分之一的独立董事，设董事长1名，可设名誉董事长。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员均为董事，审计委员会行使监事会职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保等事项需出席会议董事三分之二以上同意。董事应亲自出席或委托他人，连续两次缺席视为不履职。会议记录由董事及董事会秘书签字，决议公告由董事会秘书负责披露。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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