（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告）
浙江中马传动股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。公司修订《公司章程》，取消监事会及相关条款，将“股东大会”更名为“股东会”，增设职工代表董事，新增控股股东、实际控制人及独立董事专节。法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。股东会职权调整，部分原由股东大会行使的职权可授权董事会行使。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度，部分制度尚需股东大会审议。本次修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并办理工商变更登记。
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