港龙中国地产(06968.HK)：独立非执行董事之变更、非执行董事之辞任及董事会委员会组成之变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事之变更、非执行董事之辞任及董事会委员会组成之变更）

港龍中國地產集團有限公司（股份代號：6968）宣布，自2025年10月28日起，張嘉裕教授辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。張教授確認與董事會無任何意見分歧，亦無須提請股東垂注之事宜。董事會感謝其對公司的貢獻。

同日起，張世澤先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。張世澤先生，45歲，持有英屬哥倫比亞大學商學士學位，曾任羅兵咸永道會計師事務所高級經理，並於多家香港上市公司擔任財務總監。現為傳遞娛樂有限公司及易和國際控股有限公司的獨立非執行董事，曾於2022年12月至2024年9月擔任大唐集團控股有限公司獨立非執行董事。其與公司訂立為期三年的委任函，年度酬金為144,000港元。張先生確認符合《上市規則》關於獨立性的各項要求，與公司無關連關係，亦無持有公司股份權益。

此外，呂永南先生及呂永茂先生均因需投放更多時間於個人事務，分別辭任非執行董事，自2025年10月28日起生效。二人確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東垂注之事宜。董事會感謝他們對公司的貢獻。

於本公告日期，公司執行董事為呂明先生（主席）、呂進亮先生及呂志聰先生；獨立非執行董事為張世澤先生、吳華女士及熊爐生先生。