亚洲水泥(中国)(00743.HK)：独立非执行董事变更及董事会委员会组成的变动内容摘要

（原标题：独立非执行董事变更及董事会委员会组成的变动）

亚洲水泥（中国）控股公司（股份代号：743）宣布独立非执行董事变更及董事会委员会组成变动。

王國明博士因个人生涯规划，辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会成员、企业永续委员会主席及独立委员会成员，自2025年10月28日起生效。王博士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所注意之事项。董事会对其贡献表示衷心感谢。

公司委任林美雪女士为独立非执行董事，以及独立委员会、提名委员会、薪酬委员会和企业永续委员会成员，自2025年10月28日起生效。林女士现年67岁，拥有逾四十年人力资源及教育训练经验。现任台湾远东集团董事长特别助理，并担任台湾亚洲水泥股份有限公司及远东百货股份有限公司薪酬委员会委员。曾任远传电信人力资源部副总经理、安泰人寿人力资源部资深协理等职。毕业于台湾师范大学，获工业教育学士及硕士学位。

林女士已与公司订立为期三年的服务合约，可由任一方提前一个月书面通知终止。其董事职务将按上市规则及公司章程轮值退任及重选。林女士有权获得每年港币300,000元（每月25,000元）的酬金，由董事会参考职责及市场情况厘定。于公告日，林女士持有本公司主要股东亚洲水泥股份有限公司140股股份。过去三年内未于其他上市公司担任董事。林女士确认其独立性符合上市规则要求，无其他须披露关系或事项。

董事会欢迎林美雪女士加入。同时，执行董事徐旭平先生调任为企业永续委员会主席，独立非执行董事詹德隆先生调任为薪酬委员会主席，均自2025年10月28日起生效。

于公告日，董事会成员包括执行董事徐旭平、张振昆、林昇章；非执行董事徐旭东（主席）、李坤炎、陈瑞隆、吴玲绫；独立非执行董事詹德隆、王伟、吴均庞、林美雪。