亚洲水泥(中国)(00743.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会之职权范围）

亞洲水泥（中國）控股公司提名委員會職權範圍摘要

提名委員會由董事會委任及罷免，成員最少三名，過半數須為獨立非執行董事，其中至少一名為不同性別董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，缺席時由出席成員推選一人主持會議。

公司秘書及其代理人擔任委員會秘書，委員會亦可委任其他具備適當資歷人士為秘書。

處理事務的法定人數為兩名成員。成員可透過電話或類似設備參與會議。決議案須獲出席成員過半數票通過。全體成員簽署的書面決議案視為有效。

委員會每年至少於股東週年大會前舉行一次會議，並按需要召開額外會議。會議通告及議程須於會議前最少14日送達成員，相關文件須於會前最少3日送交。

委員會主席須安排保存會議決議紀錄，並於會後合理時間內送交全體成員傳閱，經確認後轉交董事會全體成員。

委員會職責包括：檢討董事會架構、規模、組成及多元化，協助維持董事會技能表並提出建議；物色合格董事人選並推薦；評估獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重選及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）提出建議；支援董事會表現評估；檢討董事會多元化政策及可衡量目標，並於企業管治報告中披露結果；委員會主席或另一名獨立非執行董事須出席股東大會回應提問。

委員會須向董事會匯報進展，並就需改善事項提出建議。獲授權向管理層索取資料，必要時可尋求外部專業意見，費用由公司承擔，並獲提供足夠資源履行職責。

本職權範圍經董事會批准後，將根據香港聯交所上市規則的最新修訂適時更新。