中国新经济投资(00080.HK)：董事调任及更改授权代表及法律程序代理人内容摘要

（原标题：董事调任及更改授权代表及法律程序代理人）

中国新经济投资有限公司（股份代号：80）董事会宣布，洪育鹏先生由非执行董事调任为执行董事，自2025年10月28日起生效。洪先生现年48岁，于2025年9月5日获委任为非执行董事。彼自2015年7月起担任隆领投资股份有限公司首席执行官兼合伙人，自2022年8月起担任厦门隆领资产管理有限公司执行董事兼总经理，已于本公告日前辞去上述两家公司职务。此前，洪先生曾任职厦门美图之家科技有限公司副总裁、四三九九网络副总经理兼董事会秘书，以及北京市尚公律师事务所和福建世礼律师事务所执业律师。洪先生毕业于福州大学工业管理工程专业，获学士学位，并获厦门大学法学硕士学位。彼现任美图非执行董事，曾任澳洲证券交易所上市公司FinTech Chain Limited独立非执行董事（2021年1月至2024年12月）。

洪先生已与公司订立为期三年的服务合约，自2025年10月28日起生效，年薪600,000港元，由薪酬委员会建议并参考资历、职责及市场情况厘定。其原委任函已终止。洪先生于本公司股份中无证券及期货条例第XV部定义之权益，过去三年未于其他公众上市公司担任董事，与公司董事、管理层及主要股东无关联。

此外，陈昌义先生自2025年10月28日起不再担任公司上市规则第3.05条项下的授权代表及公司条例第16部规定的法律程序代理人。董事会已委任洪育鹏先生接任该等职务。自同日起，洪育鹏先生及公司秘书林铖先生将共同担任授权代表及法律程序代理人。

董事会成员现包括执行董事陈昌义先生及洪育鹏先生；非执行董事蔡文胜先生（主席）；独立非执行董事朱皓康博士、谢亚芳女士及李建滨先生。