布莱克万矿业(00159.HK)：(1) 授出发行新股份之一般授权、(2) 重选董事及(3) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1) 授出发行新股份之一般授权、(2) 重选董事及(3) 股东周年大会通告）

Brockman Mining Limited（“公司”）于2025年4月16日举行股东会议，会议地点为Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda。会议议程包括审议并通过公司2025年度财务报告、董事会报告及审计报告，并讨论股东提案。

本次会议重点事项包括：公司向股东发布关于股份认购权计划的通知，股份认购权登记日为2025年4月18日，行权截止日期为2025年5月11日。公司指定Computershare Investor Services Pty Limited为股份认购权行使机构，股东可于规定期限内通过该公司完成行权操作。

公司提醒股东，截至2025年4月18日收市时持有公司股份的登记股东有权参与此次股份认购权计划。公司已设立专用账户接收相关股份认购款项，并明确指出逾期未行权的认购权将自动失效。

此外，会议审议通过了关于董事薪酬政策的披露事项，确认公司现任董事Colin Paterson及Ross Stewart Norgard等人继续履职，并对其持股情况予以公示。其中，Colin Paterson持有公司22,073,004股普通股，另通过关联方持有13,625,442股；Ross Stewart Norgard持有63,408,412股普通股。

公司强调，所有信息披露均符合澳大利亚证券交易所上市规则第13.39条及相关法规要求，股东可通过指定渠道获取完整文件资料。会议决议自通过之日起生效。