复星医药(02196.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第十三次会议(定期会议)决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第十三次会议(定期会议)决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开，审议通过以下决议：

一、审议通过本集团2025年第三季度报告。报告已按中国境内相关法律法规编制，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于筹划控股子公司复星安特金（成都）生物制药有限公司于香港联合交易所有限公司上市的议案。同意授权公司及复星安特金管理层启动上市前期筹划工作，包括可行性论证、资产与业务重组方案制定（如需）、股改方案及上市方案拟定，并聘请中介机构等。该事项尚处初步论证阶段，存在重大不确定性，需经公司董事会、股东会审议及监管机构核准。

三、审议通过关于调整部分2025年日常关联/连交易预计的议案。因业务开展需要，将接受复星国际有限公司及/或其联系人提供劳务的年度预计额由7,000万元调增至9,000万元。2025年1-9月实际发生额为5,914万元（未经审计）。关联董事回避表决，非关联董事6人同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于召开本公司2025年第二次临时股东会的议案，拟提请审议补选董事及相关事项。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召开安排将另行公告。