青岛港(06198.HK)：公告 (1)于2025年10月28日举行的2025年第二次临时股东大会投票表决结果(2)派发中期股息(3)委任第五届董事会成员及高级管理人员及(4)取消监事会内容摘要

（原标题：公告 (1)于2025年10月28日举行的2025年第二次临时股东大会投票表决结果(2)派发中期股息(3)委任第五届董事会成员及高级管理人员及(4)取消监事会）

青岛港国际股份有限公司于2025年10月28日举行2025年第二次临时股东大会，会议表决通过相关决议案。出席会议股东及授权代表共251人，持有表决权股份总数5,447,584,100股，占公司已发行股份总数约83.9238%。

大会以特别决议案形式审议通过修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则等议案，获三分之二以上票数赞成。普通决议案包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、为第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险、2025年中期利润分配方案、选举第五届董事会非独立董事及独立董事等，均获过半数票数通过。

根据决议，公司将派发2025年中期股息，每10股派人民币1.466元（含税），H股以港元派付，每股约1.6061港元（含税），股权登记日为2025年11月4日，股息将于2025年12月24日寄发。

董事会宣布委任苏建光、张保华分别为执行董事、总经理；李武成、吴宇、崔亮为非执行董事；邹国强、李晓慧、姜省路为独立非执行董事。王芙玲为职工代表董事。苏建光任董事长，李武成任副董事长。常志专、李靖逵、于守水、李正旭、代伟军、刘水国任副总经理，孙洪梅任董事会秘书，任期均自2025年10月28日起。

公司取消监事会，自2025年10月28日起生效，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除。原董事及监事任期届满离任，确认与董事会无分歧。公司对离任董事及监事的贡献表示感谢。