（原标题：辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）
辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年10月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实反映经营情况。审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》，规范信息披露行为。审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》，提升年报信息披露质量。审议通过《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》，完善公司治理结构。审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选续新兵先生为委员，任期至第五届董事会届满。所有议案均获全票通过。相关文件已在上海证券交易所网站披露。
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